證券代碼：600120         證券簡稱：浙江東方       公告編號：2018-055

重要內容提示：

l  本次會議是否有否決議案：    無

一、            會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2018年12月10日

(二)股東大會召開的地點：浙江省杭州市西湖大道12號新東方大廈A座公司1808會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，副董事長金朝萍女士主持，采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡投票方式召開并表決。會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事6人，出席4人，董事林平先生、獨立董事郭田勇先生因出差未能出席會議；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

3、公司董事會秘書何欣女士出席了會議，副總裁裘高堯先生、副總裁兼財務負責人王正甲先生列席會議，副總裁趙茂文先生因出差未能列席會議。

二、            議案審議情況

(一)累積投票議案表決情況

1、 關于更換公司董事的議案

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

三、            律師見證情況

1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：浙江天冊律師事務所

律師：黃潔、邵弘璐

2、  律師鑒證結論意見：

浙江天冊律師事務所黃潔律師、邵弘璐律師為本次股東大會出具了法律意見書。法律意見書認為，公司本次股東大會的召集、召開、出席會議人員和召集人資格及表決程序等相關事項符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。

四、            備查文件目錄

1、  經(jīng)與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、  經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、  上海證券交易所要求的其他文件。

浙江東方金融控股集團股份有限公司

 2018年12月11日